Pranie pieniędzy

Co to jest pranie pieniędzy:

Pranie pieniędzy jest procesem, w którym zyski generowane z nielegalnych działań są „oczyszczane” lub ukryte, aby mogły wydawać się mieć legalne pochodzenie .

Osoby odpowiedzialne za tę operację czynią wartości uzyskane dzięki nielegalnym i przestępczym działaniom (takim jak handel narkotykami, korupcja, handel bronią, prostytucja, przestępczość białych kołnierzyków, terroryzm, wymuszenia, oszustwa podatkowe itp.) ukryte, pojawiające się jako wynik legalnych operacji handlowych i które mogą zostać wchłonięte przez system finansowy, oczywiście.

Często ogromne sumy pieniędzy są wykorzystywane w naturze do dokonywania płatności za zakup nieruchomości, na przykład luksusowych rezydencji lub samochodów i innych dóbr luksusowych.

Pranie pieniędzy może odbywać się na wiele sposobów, takich jak łączenie nielegalnych pieniędzy z prawnym kapitałem firmy i przedstawianie jej jako przychodu z niej, a także poprzez firmy-przykrywki, które działają tylko dla tej praktyki.

Inną formą jest współudział urzędników instytucji finansowych, którzy nie informują władz o przeprowadzonych transakcjach.

Pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem Internetu, przelewy elektroniczne lub import i eksport, gdzie towary są kupowane za brudne pieniądze, a śledzenie jest trudniejsze, to inne przykłady nielegalnej dyssymulacji kapitału.

Pranie brudnych pieniędzy można nadal prowadzić poprzez tzw. „Pracę mrówek”, gdy pieniądze są dzielone między wiele osób, które z nich korzystają, nie wzbudzając podejrzeń, ponieważ są to niewielkie kwoty.

W Brazylii tak zwana „ustawa o praniu pieniędzy ” (ustawa nr 9 613 z 3 marca 1998 r. I ustawa nr 12 683 z 9 lipca 2012 r.) Przewiduje kary za przestępstwa „prania” lub ukrywania aktywów, prawa i wartości.

Kara za przestępstwo prania pieniędzy wynosi od trzech do dziesięciu lat więzienia, oprócz zapłaty grzywny, która może osiągnąć 20 milionów dolarów.

Zobacz także znaczenie pola 2.